Министерство общественной безопасности КНР объявило 29 сентября, что в мае этого года направило и развернуло полицейские силы в провинции Гуандун и других регионах для проведения скоординированной операции с полицией Гонконга по ликвидации трансграничной подпольной банковской сети, действовавшей между Гуандуном и Гонконгом. Было арестовано более 170 подозреваемых, заморожено более 15 миллионов юаней незаконных средств, а также изъяты различные активы на сумму около 170 миллионов гонконгских долларов.
В сентябре 2025 года полиция Гонконга обнаружила аномалии в трансграничных денежных потоках на некоторых банковских счетах, что потребовало совместного расследования с органами общественной безопасности материкового Китая. Получив запрос о помощи, Бюро по расследованию экономических преступлений Министерства общественной безопасности сформировало специальную оперативную группу из высококвалифицированных специалистов.
В ходе расследования установлено, что преступная группировка создала подставные компании в материковом Китае и Гонконге. Воспользовавшись близостью Гуандуна к Гонконгу, злоумышленники создали незаконные каналы перевода средств, используя трансграничную фиктивную торговлю, контрабанду наличных денег и золота, а также операции с виртуальной валютой. Они предоставляли услуги по трансграничному переводу средств для таких преступлений, как азартные игры и мошенничество, связанных с огромными суммами.
В мае 2026 года органы общественной безопасности материкового Китая начали скоординированную операцию, заморозив более 15 миллионов юаней и изъяв большое количество инструментов, использованных в преступлении, включая мобильные телефоны и банковские карты. Полиция Гонконга одновременно задействовала силы и арестовала главаря банды Се и двух ключевых членов группировки. Были изъяты различные активы на сумму около 170 миллионов гонконгских долларов, а трансграничная подпольная банковская группировка полностью ликвидирована.
Представитель Бюро по расследованию экономических преступлений заявил, что в последние годы органы общественной безопасности материкового Китая постоянно развивают сотрудничество с полицией Гонконга в борьбе с трансграничными экономическими преступлениями, углубляют каналы правоохранительного взаимодействия и создают сдерживающий фактор против таких преступлений. Эта совместная операция демонстрирует твердую решимость обеих сторон обеспечивать финансовую безопасность. Органы общественной безопасности будут и дальше укреплять правоохранительное сотрудничество с полицией Гонконга, жестко пресекать трансграничные экономические преступления в соответствии с законом и защищать экономическую и финансовую стабильность в районе Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао.
